Вступили в силу более жесткие правила провоза денег через границу

Новые правила провоза наличных средств через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в Федеральной таможенной службе во вторник, 4 февраля.

Нововведение распространяется исключительно на физических лиц. Так, отныне их обяжут не только заявлять транспортируемые деньги, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Помимо этого, данное требование применимо к чекам, векселям и неименным ценным бумагам, которые можно обналичить.

Чтобы подтвердить происхождение средств, нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денег со счета и получении кредита. В качестве альтернативы можно показать документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок. В этом случае речь идет о наследовании или дарении имущества.

Напомним, решение об изменении правил провоза наличных был принято Евразийской экономической комиссией в августе 2019 года в целях борьбы с противозаконным финансированием терроризма, а также для предотвращения легализации преступных доходов.

В настоящее время ЕАЭС состоит из пяти стран — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Источник: vm.ru

Добавить комментарий