В Рф задержали главаря группы по выводу млрд рублей за предел

Сотрудники правоохранительных органов РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) задержали возможного устроителя криминального общества, участники которого нелегально вывели за предел несколько млрд рублей, сказала официальный дилер МВД (Министерство внутренних дел — орган исполнительной власти, правительственное учреждение, в большинстве стран, как правило, выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности) Рф Ира Волк.

По ее словам, спецоперация проводилась в Москве, Крыму, Краснодарском крае, в Волгоградской и Тульской областях при участии служащих управления на транспорте МВД (Министерство внутренних дел — орган исполнительной власти, правительственное учреждение, в большинстве стран, как правило, выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности) Рф по Центральному федеральному округу. В итоге слаженных действий удалось пресечь деятельность организованной группы.

По версии следствия, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали валютные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. «С данной для нас целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, владеющие возможностями агента денежного контроля, документы с недостоверными сведениями о основаниях, целях и предназначении переводов», – уточнила Ира Волк.

По подготовительным данным, правонарушителям удалось вывести за предел несколько млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответственной статье (ч.3 ст.193.1 УК (Уголовный кодекс — система нормативных правовых актов, принимаемых уполномоченными органами государственной власти) РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)).

Всего состоялось наиболее 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электрические носители инфы, печати, также документы. Задержанному устроителю группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Москва, Иван Гридин

Источник: newdaynews.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий